Ce mardi 20 septembre 2011, le procureur fédéral Pree Bharara qui avait mis en accusation les quatre géants du poker en ligne pour blanchiment d’argent, fraude bancaire et violation de l’UIGEA dans le cadre du BlackFriday, a assorti la plainte civile d’une nouvelle charge d’une gravité extrême à l’encontre de Ray Bitar, Rafe Furts, Howard Lederer et Chris Ferguson. Selon les dernières investigations de la justice américaines, les co-fondateurs et dirigeants de Full Tilt Poker.com auraient géré leur entreprise comme une chaine de Ponzi et détourné à leur avantage plus de 100 millions de dollars.
Ponzi Scheme
Selon le Department of Justice (DoJ), FullTiltPoker.com aurait fonctionné comme une vaste chaine de Ponzi.
Pourquoi la salle Full Tilt Poker aurait elle fonctionné comme une chaine de Ponzi alors qu’en théorie les dépôts des joueurs doivent être sécurisé sur des comptes séparés ? Et bien parce que les administrateurs de la salle ont puisé dans les fonds de l’entreprise pour se verser des dividendes gargantuesques, se livrant ainsi à une véritable spoliation des joueurs.
Pendant que les administrateurs de Full Tilt Poker encaissait de larges bénéfices en puisant dans les liquidités de la salle, les cash outs des clients les plus anciens étaient couverts pour les dépôts des nouveaux joueurs de la salle.
Full Tilt rattrapé par le Blackfriday
Le Black Friday a permis de découvrir le pot aux roses quant Full Tilt Poker a été sommé de rembourser les fonds de ses clients américains gelés par le DoJ. Alors que le montant des dépôts effectués par la globalité des joueurs représentait une somme de 400 millions de dollars, Full Tilt Poker ne disposait plus sur ses comptes que de 60 millions de dollars de liquidité, soit une évaporation de 340 millions de dollars. Une partie de cet argent a été retrouvé sur les comptes bancaires personnels appartenant aux dirigeants comme le révèlent les investigations menées par le DoJ :
Ray Bitar : 41 millions $ (compte en banque NatWest Bank, USA)
Howard Lederer : 42 millions $ (compte en banque Wells Fargo Bank, USA + LLoyds, Île de Man)
Chris Ferguson : 25 millions $ (compte en banque Citibank, USA)
Rafael Furst : 11.706.323.96$ (Pictet, Suisse)
En conséquence de ces nouvelles données caractérisant l’affaire Full Tilt Poker, l’amendement apporté à la plainte civile prévoit des directives supplémentaires, notamment la saisie des fonds détournés par les quatre individus incriminés associée au paiement de lourdes indemnités.
Si le DoJ ne fait que confirmer les craintes que tout le monde éprouvait à l’égard de la situation de Full Tilt, la révélation de la chaine de Ponzi laisse s’interroger sur le rôle des organismes de régulation du poker en ligne. La Kahnawake Gaming Commission qui a fournit pendant des années sa licence à Full Tilt Poker n’a jamais décelé le moindre problème de fonctionnement chez l’opérateur et ses dirigeants. Le procès de Full Tilt Poker doit il être aussi celui des organismes de régulation ?
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