Le Unlawful Internet Gambling Enforcement Act a été adopté en 2006 sans jamais avoir été mis réellement en application, les institutions financières n'ont pas été mandatées jusqu'à aujourd'hui pour faire appliquer la loi, chose qui devrait changer cependant à la date du 1er juin 2010. Néanmoins, la toute première arrestation effectuée au nom de l'UIGEA a été effectuée le 6 Mai 2010.
Todd Lyons derrière les barreaux:
C'est ce que révélait le Boston Globe dans son édition du 8 mai dernier. Todd Lyons, un homme de 36 ans originaire de Beverly dans le Massachusetts était arrêté le 6 mai 2010 avec 36 charges pesant contre lui, dont racket, blanchiment d'argent, exercice illégal d'une activité professionnelle liée aux jeux d'argent, fausse déclaration fiscale. Plus généralement, Lyons, était mis aux arrêts pour avoir violer l'UIGEA en tant que collaborateur d'un site de paris sportifs en ligne.
Plus de 22 millions de dollars soustraits au fisc américain:
Selon le Département de la Justice américain, Lyons officiait en tant qu'agent principal pour le site Sports Offshore, un site licencié en Antgua mais qui acceptait les clients américains. L'acte d'accusation indique que l'activité du site a été exercée aux USA depuis 1997 et que Lyons aurait collecté plus de 22 millions de dollars de transactions en acceptant des chèques et des transaction électroniques de la part de parieurs du Massachussets via le site Sports Offshore.Lyons avait transféré ensuite les sommes directement à Antigua afin de contourner tout paiement de taxe sur le sol américain.
La justice américaine serre les gonds:
Le site Boston.com rapportait à son tour une déclaration de l'avocate Carmen Ortiz: « La conduite du prévenu dans cette affaire relève d'un effort probant pour contourner les lois de taxation américaines. Toute notion de légalité dans l'activité menée par Todd Lyons est purement erronée malgré le fait qu'elle ait été conduite via un site internet émanant d'une plateforme off shore ». Ortiz ajoutait également que nous assistions à une toute première arrestation dans le cadre de l'UIGEA.
Lyon a été relaché suite au paiement d'une caution de 200,000$. Il devrait se présenter devant un juge de la U.S. District Court le 21 prochain et risque une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement ainsi que plusieurs centaines milliers de dollars d'amende.
Le département de la justice américaine a déjà chercher à utiliser l'UIGEA afin de s'attaquer à des entreprises de jeux d'argent en ligne et à leurs dirigeants, à diverses reprises, des poursuites ont été effectuées via le Wire Act, une loi dépassée et inadéquate afin de lutter contre les violations de la législation des jeux d'argent en ligne. Bien que les banques et autres organismes financiers ne soient pas habilités à faire la chasse aux sorcières elles mêmes jusqu'au 1er juin 2010, le gouvernement américain devrait avoir d'ici là recours à l'UIGEA afin de pousuivre des individus coupables de pratiques illégales dans le domaine des jeux d'argent en ligne.
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